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                臨2018-089 太原獅頭水泥股份有限公司關(guān)于使用部分閑置自有資金購買(mǎi)保本型理財產(chǎn)品的實(shí)施進(jìn)展的更正公告

                發(fā)布時(shí)間:2018年08月14日

                證券代碼:600539 證券簡(jiǎn)稱(chēng):*ST獅頭 公告編號:臨2018-089
                太原獅頭水泥股份有限公司
                關(guān)于使用部分閑置自有資金
                購買(mǎi)保本型理財產(chǎn)品的實(shí)施進(jìn)展的更正公告
                本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
                太原獅頭水泥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2018年8月14日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露了《公司關(guān)于使用部分閑置自有資金購買(mǎi)保本型理財產(chǎn)品的實(shí)施進(jìn)展公告》(公告編號:臨2018-88)。
                由于公司已于2018年5月14日召開(kāi)的公司2017年年度股東大會(huì )批準了《公司關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現金管理的議案》,使用不超過(guò)人民幣4.0億元的閑置自有資金購買(mǎi)結構性存款或保本型理財產(chǎn)品,同意公司及控股子公司滾動(dòng)使用最高額度已由2.3億元調增至4.0億元,在上述額度范圍內,資金可滾動(dòng)使用,自2017年年度股東大會(huì )通過(guò)之日起12個(gè)月內有效,F對公告中的額度及批準程序進(jìn)行更正。由此給廣大投資者帶來(lái)的閱讀不便,敬請諒解。更正內容具體如下:
                更正前:
                公司于2018年1月25日召開(kāi)了第七屆董事會(huì )2018年第二次臨時(shí)會(huì )議和第七屆監事會(huì )2018年第二次臨時(shí)會(huì )議,會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置自有資金購買(mǎi)結構性存款或保本型理財產(chǎn)品的議案》,同意公司及控股子公司滾動(dòng)使用最高額度不超過(guò)人民幣2.3億元暫時(shí)閑置自有資金購買(mǎi)結構性存款或保本型理財產(chǎn)品,投資期限不超過(guò)12個(gè)月,并授權公司及控股子公司董事長(cháng)在以上額度內具體實(shí)施購買(mǎi)結構性存款或保本型理財產(chǎn)品的相關(guān)事宜、簽署相關(guān)合同文件。相關(guān)內容詳見(jiàn)公司于2018年1月26日披露的《公司關(guān)于使用部分閑置自有資金
                購買(mǎi)結構性存款或保本型理財產(chǎn)品的公告》(公告編號:2018-016)。
                公司獨立董事已于2018年1月25日對公司關(guān)于使用部分閑置自有資金購買(mǎi)結構性存款或保本型理財產(chǎn)品的事項發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)。
                ......
                獨立董事意見(jiàn)
                公司獨立董事已于2018年1月25日對公司關(guān)于使用部分閑置自有資金購買(mǎi)結構性存款或保本型理財產(chǎn)品的事項發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)。公司獨立董事認為,公司目前經(jīng)營(yíng)情況正常,財務(wù)狀況穩健,在符合國家法律法規和不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下,通過(guò)對閑置自有資金進(jìn)行適度理財,可以提高自有資金使用效率,獲得一定的投資收益,為公司股東謀取更多的投資回報,不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展,不存在損害股東利益的情形,符合公司和全體股東的利益。
                更正后:
                公司于2018年5月14日召開(kāi)的公司2017年年度股東大會(huì )批準了《公司關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現金管理的議案》,使用不超過(guò)人民幣4.0億元的閑置自有資金購買(mǎi)結構性存款或保本型理財產(chǎn)品,在上述額度范圍內,資金可滾動(dòng)使用,自2017年年度股東大會(huì )通過(guò)之日起12個(gè)月內有效,并授權公司及控股子公司董事長(cháng)在以上額度內具體實(shí)施購買(mǎi)結構性存款或保本型理財產(chǎn)品的相關(guān)事宜、簽署相關(guān)合同文件。相關(guān)內容詳見(jiàn)公司于2018年4月24日披露的《公司關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現金管理的公告》(公告編號:2018-052)。公司獨立董事已于2018年4月20日對公司關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現金管理的事項發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)。
                ......
                獨立董事意見(jiàn)
                公司獨立董事已于2018年4月20日對公司關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現金管理的事項發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)。公司獨立董事認為,公司目前經(jīng)營(yíng)情況正常,財務(wù)狀況穩健,在符合國家法律法規和不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下,通過(guò)對閑置自有資金進(jìn)行適度理財,可以提高自有資金使用效率,獲得一定的投資收益,為公司股東謀取更多的投資回報,不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展,不存在損
                害股東利益的情形,符合公司和全體股東的利益。
                除上述更正內容外,本次《公司關(guān)于使用部分閑置自有資金購買(mǎi)保本型理財產(chǎn)品的實(shí)施進(jìn)展公告》的其他內容保持不變。
                更正后的公告全文內容如下:
                公司于2018年5月14日召開(kāi)的公司2017年年度股東大會(huì )批準了《公司關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現金管理的議案》,使用不超過(guò)人民幣4.0億元的閑置自有資金購買(mǎi)結構性存款或保本型理財產(chǎn)品,在上述額度范圍內,資金可滾動(dòng)使用,自2017年年度股東大會(huì )通過(guò)之日起12個(gè)月內有效,并授權公司及控股子公司董事長(cháng)在以上額度內具體實(shí)施購買(mǎi)結構性存款或保本型理財產(chǎn)品的相關(guān)事宜、簽署相關(guān)合同文件。相關(guān)內容詳見(jiàn)公司于2018年4月24日披露的《公司關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現金管理的公告》(公告編號:2018-052)。公司獨立董事已于2018年4月20日對公司關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現金管理的事項發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)。
                現將公司前次購買(mǎi)保本型理財產(chǎn)品收益情況公告如下:
                一、前次購買(mǎi)的保本型理財產(chǎn)品的進(jìn)展情況

                產(chǎn)品發(fā)行方名稱(chēng)產(chǎn)品類(lèi)型投資金額及幣種起息日期到期日期資金來(lái)源年化
                收益率(固定)
                實(shí)際收益
                申港證券股份有限公司本金保障型理財產(chǎn)品3000萬(wàn)元2018年5月8日2018年8月9日閑置自有資金5.3%40.95萬(wàn)元

                關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明:公司與申港證券股份有限公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
                上述購買(mǎi)保本型理財產(chǎn)品的具體內容詳見(jiàn)公司于2018年5月4日披露的《公司關(guān)于使用部分閑置自有資金購買(mǎi)結構性存款及保本型理財產(chǎn)品的實(shí)施進(jìn)展公告》(公告編號:臨2018-066),上述保本型理財產(chǎn)品的收益到賬日為2018年8月13日,實(shí)際收益40.95萬(wàn)元。
                二、對公司的影響
                1、本次使用自有資金購買(mǎi)保本型理財產(chǎn)品是在確保公司日常經(jīng)營(yíng)運作資金需求,有效控制投資風(fēng)險的前提下進(jìn)行的,不會(huì )影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展,
                不存在損害公司和股東利益的情形。
                2、通過(guò)對閑置自有資金進(jìn)行適當理財,可以提高資金的使用效率,獲得一定投資收益,有利于提升公司整體業(yè)績(jì)水平,為公司和股東獲取較好的投資回報。
                三、風(fēng)險控制措施
                1、公司財務(wù)部及時(shí)分析和跟蹤保本型理財產(chǎn)品投向、進(jìn)展情況,一旦發(fā)現存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素,將及時(shí)采取保全措施,控制投資風(fēng)險。
                2、公司審計部門(mén)負責對保本型理財產(chǎn)品的資金使用與保管情況進(jìn)行審計與監督,并向董事會(huì )審計委員會(huì )報告。
                3、公司獨立董事、監事會(huì )有權對保本型理財產(chǎn)品的情況進(jìn)行定期或不定期檢查,必要時(shí)可以聘請專(zhuān)業(yè)機構進(jìn)行審計。
                四、獨立董事意見(jiàn)
                公司獨立董事已于2018年4月20日對公司關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現金管理的事項發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)。公司獨立董事認為,公司目前經(jīng)營(yíng)情況正常,財務(wù)狀況穩健,在符合國家法律法規和不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下,通過(guò)對閑置自有資金進(jìn)行適度理財,可以提高自有資金使用效率,獲得一定的投資收益,為公司股東謀取更多的投資回報,不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展,不存在損害股東利益的情形,符合公司和全體股東的利益。
                五、截至本公告日公司及控股子公司使用閑置自有資金購買(mǎi)結構性存款或保本型理財產(chǎn)品的情況
                截至本公告日,公司及控股子公司累計使用閑置自有資金購買(mǎi)結構性存款或保本型理財產(chǎn)品的金額為人民幣3.0億元。
                特此公告。
                太原獅頭水泥股份有限公司
                董 事 會(huì )
                2018年8月14日

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